Задачи Службы безопасности при проработке кредитных заявок

Номер:		1.6314
Дата обновления:		2001-07-02


Цена: 500 Купить

Задачи Службы безопасности при проработке кредитных заявок
1. Технико-криминалистический анализ учредительных, регистрационных и иных документов для установления признаков подделки.
2. Проверка факта регистрации и постановки на учет в регистрационных,
налоговых и иных органах, соответствие этих сведений представленным
данным.
3. Проверка соблюдения требований по созданию организации:
* не создано ли одним учредителем, не состоит ли из одного лица?
* в какие холдинги, финансово-промышленные группы и иные объединения входит?
* имеются ли дочерние и зависимые общества?
* взаимоотношения между вышеуказанными организациями, участие в
уставных капиталах друг друга, совместное руководство, совместная
хозяйственная деятельность;
4. Проверка достоверности местонахождения клиента: в чьей собственности находится помещение, взаимоотношения учредителей с собственником или арендодателем.

Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ

Контактная информация:

Городилова Светлана Николаевна
vep@vep.ru
(343) 379-01-69