Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Расчетно-кассовое обслуживание и межбанковские расчеты
/ Открытие (закрытие) и обслуживание банковских счетов
/ Юридические лица и ИП
Внутренний порядок проверки сведений о юридическом лице при обращении им в ОАО БАНК с целью открытия банковского счета.
|
|
|||||||||||||||
Внутренний порядок проверки сведений о юридическом лице при обращении им в ОАО БАНК "" с целью открытия банковского счета. 1. Общие положения 1.1. Настоящий порядок разработан в целях проверки информации о юридическом лице, в соответствии с требованиями пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ). 1.2. На основании пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ Банк вправе отказаться от заключения договора банковского счета с юридическим лицом в случаях: - непредставления юридическим лицом документов, подтверждающих указанные в настоящей статье сведения (необходимые для идентификации), либо представления недостоверных документов; | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
