BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Правила открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов

Документ
Номер: 1.6498
Дата обновления: 2016-01-14
Цена: 500 Купить



2015


Настоящие "Правила открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" в Акционерном обществе Коммерческий банк "ХХХ" (далее Правила) разработаны на основе действующего законодательства Российской Федерации и нормативно-правовой базы, регулирующей порядок открытия и закрытия кредитными организациями банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам):


- Гражданского кодекса Российской Федерации;


- Налогового кодекса Российской Федерации;


- Федерального закона от 02.12.1990  N 395-1"О банках и банковской деятельности";


- Федерального закона от 07.08.2001  N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный Закон 115-ФЗ);


- Инструкции ЦБ РФ от 30.05.2014  N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов";


- - Положения Банка России от 16.07.2012  N 385-П "Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации";


- Положения Банка России от 07.09.2007  N 311-П "О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета";


- Других законодательных актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России и иных уполномоченных органов;


- Устава и внутренних локальных актов Банка;


- Правил внутреннего контроля Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.





Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru
СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.