Порядок и условия осуществления операций по переводу денежных средств из Российской Федерации по поручению физических лиц без открытия банковских счетов

2013

Настоящий Порядок разработан в соответствии с нормативными документами:

- Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле";

- Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

- Инструкцией Банка России от 16.09.2010 N 136-И "О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц";

- Указанием Банка России от 30.03.2004 N 1412-У "Об установлении суммы перевода физическим лицом-резидентом из Российской Федерации без открытия банковских счетов";

- Положением Банка России от 19.08.2004 N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

1.2. Настоящий документ определяет порядок и условия осуществления операций по переводу денежных средств из Российской Федерации по поручению  физических  лиц (кроме  физических  лиц,  осуществляющих   предпринимательскую  деятельность  без образования  юридического лица, и физических лиц, занимающихся в установленном  законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) без открытия банковских счетов  (далее по тексту  - Переводы) в АБ "Банк" ОАО (далее по тексту - Банк).