Инструкция о порядке представления резидентами и нерезидентами Банка документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета валютных операций и контроля за их проведением

02/2015

На основании

·                    Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее - Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле"),

·                     Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)",

·                    Федерального закона от 02 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности",

·                    Инструкции Банка России от 04 июня 2012 г. N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением" (в редакции Указания Банка России от 14.06.2013 г. N 3016-У, Указания Банка России от 06.11.2014 г. N 3438-У))

устанавливается следующий порядок представления резидентами и нерезидентами в АКБ "БАНК" (ЗАО) документов и информации, которые связаны с проведением валютных операций, порядок оформления паспортов сделок, а также порядок учета в АКБ "БАНК" (ЗАО) валютных операций и контроля их проведения.