BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Технологический регламент подготовки, создания, проверки и передачи (приему) сообщений в Федеральную Службу по Финансовому Мониторингу (ФСФМ)

Документ
Номер: 1.8007
Дата обновления: 2009-07-13
Цена: 500 Купить


Технологический регламент подготовки, создания, проверки и передачи (приему)
сообщений в Федеральную Службу по Финансовому Мониторингу (ФСФМ)
1. Общие положения.
Настоящий регламент разработан в соответствии с требованиями Федерального Закона N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" и Положения Банка России N 321-П "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
Регламент определяет сроки, время и ответственность сотрудников отдела автоматизации банковских операций и отдела по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем по подготовке, созданию, проверке и передачи (приему) сообщений в ФСФМ.
2. Подготовка сообщений.



Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru
СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.