BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Правила внутреннего контроля, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Документ
Номер: 1.8015
Дата обновления: 2017-11-16
Цена: 500 Купить


2017


1.      Общие положения


2. Программа организации системы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма


3.      Программа идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца


4.      Программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма


5.      Программа выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма


6.      Программа проверки информации о клиенте, его представителе, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце


7. Программа документального фиксирования информации (документов), полученных Банком при реализации Правил


8.      Программа хранения информации и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма


9. Программа подготовки и обучения кадров в Банке по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма


10.        Программа организации работы по отказу от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим лицом, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, иностранной структурой без образования юридического лица, отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции и по расторжению договора банковского счета (вклада) в соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ


11.        Программа, определяющая порядок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом


12.        Программа, определяющая порядок представления в уполномоченный орган сведений об операциях, предусмотренных Федеральным законом N 115-ФЗ


13.        Программа, определяющая порядок обеспечения конфиденциальности информации?..


14.        Программа, определяющая ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации  (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма


15.        Программа, определяющая порядок взаимодействия сотрудников Банка с Ответственным сотрудником по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма


16.        Программа, определяющая порядок взаимодействия Банка с лицами, которым поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации)


17.        Программа, определяющая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента и порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества


Приложения 1 - 22


 





Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru
СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.