Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ (Февраль 2013)

Аннотация

Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ

ГРУППА РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) является независимой межправительственной организация, которая разрабатывает и способствует распространению принципов защиты мировой финансовой системы от отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Рекомендации ФАТФ признаются в качестве международного стандарта противодействия отмыванию денег и борьбы с финансированием терроризма.