BBDoc.ru
Литература
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты

Отмывание денег с использованием некоммерческих организаций (2012)

Книга
Формат: PDF (для просмотра используйте Adobe Acrobat Reader)
Размер: 0 б
Скачать  
Нет оценки
Написать отзыв

Аннотация

В соответствии с решением, принятым на 15-ом пленарном заседании стран - членов ЕАГ, проходившем в ноябре 2011 года, проведение типологического исследования по теме: "Отмывание денег с использованием некоммерческих организаций" возглавляет Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.

Тема исследования была предложена на заседании рабочей группы по типологиям (далее, РГТИП) представителем ПФР Казахстана и поддержана другими участниками заседания.

Целью проведения данного исследования является:

  • выявление уязвимых зон в деятельности некоммерческих организаций;
  • выделение наиболее распространенных видов правонарушений в сфере некоммерческих организаций;
  • определение критериев подозрительности, характеризующих деятельность некоммерческих организаций;
  • выработка рекомендаций, направленных на предотвращение преступлений связанных с отмыванием денег с использованием некоммерческих организаций.



На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru
СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.