Отмывание денег с использованием некоммерческих организаций (2012)

Аннотация

В соответствии с решением, принятым на 15-ом пленарном заседании стран - членов ЕАГ, проходившем в ноябре 2011 года, проведение типологического исследования по теме: "Отмывание денег с использованием некоммерческих организаций" возглавляет Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.

Тема исследования была предложена на заседании рабочей группы по типологиям (далее, РГТИП) представителем ПФР Казахстана и поддержана другими участниками заседания.

Целью проведения данного исследования является:

• выявление уязвимых зон в деятельности некоммерческих организаций;
• выделение наиболее распространенных видов правонарушений в сфере некоммерческих организаций;
• определение критериев подозрительности, характеризующих деятельность некоммерческих организаций;
• выработка рекомендаций, направленных на предотвращение преступлений связанных с отмыванием денег с использованием некоммерческих организаций.