Риски использования небанковских финансовых институтов в схемах отмывания доходов, полученных преступным путем (2010)

Аннотация

В соответствии с решением, принятым на заседании Рабочей группы ЕАГ по типологиям, проходившем в декабре 2009 года в рамках 11-го Пленарного заседания ЕАГ, в 2010 году Россия возглавляет проведение типологического исследования по теме "Риски использования небанковских финансовых институтов в схемах отмывания (легализации) доходов, полученных преступным путем".

Целью проведения данного исследования является:

• выявление уязвимых зон в деятельности небанковских финансовых институтов, требующих повышенного внимания с точки зрения рисков совершения операций, имеющих признаки связи с легализацией преступных доходов, и определение таких признаков;
• выработка рекомендаций по принятию мер, направленных на предупреждение появления таких рисков либо их устранение.

Необходимость проведения исследования по данной теме была поддержана всеми участниками рабочей группы.