BBDoc.ru
Литература
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты

Риски использования небанковских финансовых институтов в схемах отмывания доходов, полученных преступным путем (2010)

Книга
Формат: PDF (для просмотра используйте Adobe Acrobat Reader)
Размер: 0 б
Скачать  
Нет оценки
Написать отзыв

Аннотация

В соответствии с решением, принятым на заседании Рабочей группы ЕАГ по типологиям, проходившем в декабре 2009 года в рамках 11-го Пленарного заседания ЕАГ, в 2010 году Россия возглавляет проведение типологического исследования по теме "Риски использования небанковских финансовых институтов в схемах отмывания (легализации) доходов, полученных преступным путем".

Целью проведения данного исследования является:

  • выявление уязвимых зон в деятельности небанковских финансовых институтов, требующих повышенного внимания с точки зрения рисков совершения операций, имеющих признаки связи с легализацией преступных доходов, и определение таких признаков;
  • выработка рекомендаций по принятию мер, направленных на предупреждение появления таких рисков либо их устранение.

Необходимость проведения исследования по данной теме была поддержана всеми участниками рабочей группы.



На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru
СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.