Новости

SonntagsZeitung: Credit Suisse заморозил российские активы на сумму 19 миллиардов долларов

К внесению в Госдуму подготовлен законопроект, существенно увеличивающий объем сопровождающих сведений при переводе средств, причем не только об отправителе, но и о получателе

Росфинмониторинг: мошенники придумали схему с "налогом на легализацию"

На минувшей неделе активность инвесторов в турецкой лире на Московской бирже достигла пятимесячного максимума

Тематический раздел ББТ для микрофинансовых организаций позволяет осуществлять мероприятия в целях соблюдения требований законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов, в частности: а) обучать персонал и производить оценку его зна