BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Должностная инструкция начальника отдела по финансовому мониторингу

Документ
Номер: 1.16837
Дата обновления: 2015-12-07
Цена: 500 Купить


Начальник отдела по финансовому мониторингу назначается на должность и освобождается от занимаемой должности приказом Председателя правления "БАНК", ООО.
Начальник отдела по финансовому мониторингу должен иметь высшее юридическое или экономическое образование и опыт руководства отделом или иным подразделением кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии указанного образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее двух лет.
Начальник отдела по финансовому мониторингу считается не соответствующим квалификационным требованиям при наличии обстоятельств, установленных пунктом 4 Указания Банка России от 09.08.2004 N 1486-У




Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru
СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.