BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


ДИ начальника отдела по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Документ
Номер: 1.4555
Дата обновления: 2005-03-25
Цена: 500 Купить


Настоящей должностной инструкцией установлен перечень должностных обязанностей Ответственному сотруднику - начальнику отдела по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма КБ "Банк"
1. Общие положения
1.1. Ответственный сотрудник - Начальник отдела по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Ответственный сотрудник) независим в своей деятельности от других структурных подразделений Банка (далее - Банк) и подотчетен только Председателю Правления Банка, назначается на данную должность и освобождается от нее приказом Председателя Правления Банка.
1.2. В работе Ответственный сотрудник руководствуется:
1.2.1. Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";



Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru

СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.