Литература
Литература
Внутрибанковские документы
История банковского дела
Словарь терминов
Международные финансы
Образовательные продукты
Например,
Проверка клиентов банками
Например,
Проверка клиентов банками
Расширенный поиск
Расширенный поиск
Искать только:
в названии
в содержании
в аннотации
по автору
Найти результаты:
с точной фразой
со всеми словами
с любым из слов
Каталог
/
ПОД/ФТ
Глоссарий
Краткий словарь терминов ПОД/ФТ и смежных понятий
Справочник сокращений, терминов и понятий по теме "ПОД/ФТ"
Международные документы
Конвенция ООН против коррупции 2003 г. (Меридская конвенция)
Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма 2005 г. (Варшавская конвенция)
Резолюция Совета Безопасности ООН 1822 (2008)
Документы ФАТФ
FATF public statement - 27 February 2015
International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation. The FATF Recommendations
Metodology for assessing technical compliance with the FATF recommendations and the effectiveness of AML/CFT systems
Международный передовой опыт - Целевые финансовые санкции связанные с терроризмом и финансированием терроризма
Все...
Законодательство и практика ЕАГ и СНГ
Альтернативные системы денежных переводов в Казахстане
Доклад о результатах международного исследования на тему "Трансграничные переводы денежных средств с участием физических лиц"
Исследование возможных направлений совершенствования взаимодействия подразделений финансовой разведки стран ЕАГ по борьбе с деятельностью террористических организаций, действующих в Евразийском регионе и не включенных в международный список террористическ
Легализация (отмывание) доходов, полученных в результате хищения бюджетных средств и злоупотребления должностными полномочиями руководителями организаций с государственной долей участия (2009)
Все...
США - государство и корпорации
Вступительная статья к документам ФРС США
Проверка клиентов банками
Процедуры экспертизы, предусматриваемые Законом о банковской тайне, для разработки Программ идентификации клиентов
Руководство по международному комплаенс-контролю.
Все...
Научные работы на английском и др. языках
Combating money laundering and the financing of terrorism. A comprehensive training guide. Workbook 2. Legal requirements to meet international standards.
Combating money laundering and the financing of terrorism. A comprehensive training guide. Workbook 3a. Regulatory and institutional requirements for AML/CFT.
Combating money laundering and the financing of terrorism. A comprehensive training guide. Workbook 5. Domestic (inter-agency) and international cooperation.
Dennis Cox. Handbook of anti money laundering
Все...
ПОД/ФТ (1 книга)
1.
Роль организаций в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Автор:
Международный Учебно-Методический Центр Финансового Мониторинга
Нет оценки
Поделиться
Литература
Новости на BBDoc.ru
04.07.2025
Фонд для санаций сдал все лицензии, так как больше не нужен ЦБ
04.07.2025
Ключевая ставка и опасения кризиса банковской сферы. Темы брифинга главы ЦБ
04.07.2025
В ЦБ пообещали, что банки не исчезнут с развитием цифрового рубля
04.07.2025
ЦБ не фиксирует массовых жалоб на мисселинг при заключении договоров ПДС
04.07.2025
Банки просят ужесточить ограничения для банкротов
03.07.2025
Биометрические платежи получат дополнительную защиту через биоПИН
03.07.2025
Дом.рф разместил первые облигации, привязанные к стоимости жилья в новостройках
03.07.2025
Россияне ответили на вопрос, готовы ли вкладываться долгосрочно
03.07.2025
Чистюхин считает, что банкам придется "бежать быстро" из-за экспансии маркетплейсов
03.07.2025
ЦБ в течение месяца может выстроить режим счетов типа "ИН"
Все публикации
Не можете найти нужный материал?
Напишите нам
doc@bbdoc.ru
и мы постараемся вам помочь.
© 2010–2015 ББДок
О проекте
|
Пользовательское соглашение
|
Реклама на портале
|
Обратная связь
Наши проекты:
Агентство ВЭП
,
Учебный Центр "Профтест"
,
Интернет-Чемпионаты
,
ПОДФТ