BBDoc.ru
Литература
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты

Риски легализации преступных доходов во время проведения внешнеторговых операций (2010)

Книга
Формат: PDF (для просмотра используйте Adobe Acrobat Reader)
Размер: 0 б
Скачать  
Нет оценки
Написать отзыв

Аннотация

Настоящее исследование "Риски легализации преступных доходов во время проведения внешнеторговых операций" проведено в соответствии с решением одиннадцатого Пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее - ЕАГ).

Основанием для реализации данного исследования послужили результаты проведенного в 2009 году ПФР Республики Беларусь типологического исследования на тему "Использование внешнеторговых операций для легализации преступных доходов" в рамках ЕАГ.

Используя информацию о выявленных способах, схемах и инструментах, которые используются для легализации преступных доходов при проведении внешнеторговых операций1, а также результаты анализа выявленных "индикаторов подозрительности" предлагается, на базе теоремы Байеса, построить "Инструмент оценки риска и уязвимости внешнеторговых операций" (далее - "Инструмент оценки риска").

Кроме того, при построении модели использовались модули "Инструмента национальной оценки риска и уязвимости", разработанные экспертами Всемирного банка, а также информация, представленная подразделениями финансовой разведки Армении, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Украины.

Цель исследования - разработка методологии оценки рисков и практическая реализация "Инструмента оценки риска" респондентами на общенациональном уровне для предупреждения и противодействия использования внешнеторговых операций в схемах отмывания доходов.

Главными аспектами данного исследования стали выявление правовых аспектов регулирования внешнеэкономической деятельности, проведение оценки эффективности национальных систем предотвращения отмывания доходов/финансирования терроризма, как части общей оценки риска, изучение системы мониторинга внешнеторговых операций финансовыми учреждениями и специально уполномоченными органами.

На основе обобщенных результатов предыдущего типологического исследования и индикаторов, позволяющих выявлять подозрительные финансовые операции, разработаны критерии рисков легализации преступных доходов во время проведения внешнеторговых операций.



На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru
СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.