BBDoc.ru
Литература
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты

США - государство и корпорации (6 книг)

1. Вступительная статья к документам ФРС США
Книга
Нет оценки

Вступительная статья к документам ФРС США  (Банк России) В 2004 году рядом американских банков было принято решение о закрытии корреспондентских счетов российским кредитным организациям. При этом основным лейтмотивом принятия таких решений являлось несоответствие применяемых российс...

2. Руководство по международному комплаенс-контролю.
Обложка
Нет оценки

Руководство по международному комплаенс-контролю. Вестерн Юнион.  

3. Сеть по правоохранительным мерам в отношении финансовых преступлений; программы противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем; особые программы проверок для отдельных иностранных счетов
Обложка
Нет оценки

Министерство финансов и ФинСЕН выпускают промежуточное окончательное постановление, на время приостанавливающее для некоторых финансовых учреждений (как изложено в Законе о тайне банковских операций) применение требований, содержащихся в разделе 5318 (i) статьи 31 Кодекса законов США, дополненног...

4. Проверка клиентов банками
Обложка
Автор: Фриланд Ч., Пауэлл К.
Нет оценки

 

5. Руководящие указания по основным принципам и процедурам противодействия отмыванию денег в системе корреспондентских отношений.
Книга
Нет оценки

Руководящие указания по основным принципам и процедурам противодействия отмыванию денег в системе корреспондентских отношений Спонсировано Нью-Йоркской ассоциацией банков-членов расчётной палаты (The New York Clearing House Association L.L.C.) Март 2002 г. Ав...

6. Процедуры экспертизы, предусматриваемые Законом о банковской тайне, для разработки Программ идентификации клиентов
Обложка
Нет оценки

Положение о Программах идентификации клиентов (ПИК), 31 CFR 103.121, применимо в отношении регулируемых федеральными органами банков и сберегательных ассоциаций (включая корпорации, образованные в соответствии с законом и соглашением об американских внешнеэкономических корпорациях, а также филиал...



На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru
СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.