BBDoc.ru

Литература

Последние Поступления

История банковского дела

Международные финансы

Партнеры Проекта

Раритеты

Литература Внутрибанковские документы История банковского дела Словарь терминов Международные финансы Образовательные продукты

Например, Проверка клиентов банками

Расширенный поиск

Каталог / ПОД/ФТ / США - государство и корпорации

Проверка клиентов банками

Обложка

Автор:		Фриланд Ч., Пауэлл К.
Формат:		PDF (для просмотра используйте Adobe Acrobat Reader)
Размер:		337 Кб

Скачать

Нет оценки

Написать отзыв

Введение

I. Важная роль стандартов ПК в работе надзорных органов и банков

II. Основные составляющие стандартов ПК

1. Правила оценки благонадежности клиентов

2. Идентификация клиентов

3. Непрерывное отслеживание счетов и операций

Аннотация

	Новости на BBDoc.ru

	22.04.2024 22.04.2024 - "Осторожно, мошенники!" 19.04.2024 Телефонные коды: рынку предложили новую систему борьбы с мошенниками 19.04.2024 ЦБ настоял на прежних сроках перехода банков и госкомпаний на российский софт 19.04.2024 ЦБ закрыл данные об иностранных поставщиках платежных услуг до конца года 19.04.2024 Российские банки просят продлить сроки перехода на отечественный софт 19.04.2024 Наличный денежный оборот в России в 2023 году вырос почти на 14% 19.04.2024 ЦБ до конца года запустит пилот по видеоидентификации клиентов банков 18.04.2024 Платежное получение: россияне могут столкнуться с ростом отказов при переводах 18.04.2024 Заемщики в составе группы: Банк России проверит кредитование банков и связанных с ними МФО 18.04.2024 Доля юаня в мировых расчетах через SWIFT в марте достигла исторического рекорда Все публикации Не можете найти нужный материал? Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.

© 2010–2015 ББДок

О проекте | Пользовательское соглашение | Реклама на портале | Обратная связь

Наши проекты: Агентство ВЭП, Учебный Центр "Профтест", Интернет-Чемпионаты, ПОДФТ